Bank Negara Malaysia (BNM) mengenakan penalti monetari pentadbiran berjumlah lebih RM50 juta terhadap empat buah syarikat iaitu I-Serve Online Mall Sdn Bhd, TNG Digital Sdn Bhd, MPI Generali Insurans Berhad dan Mandiri International Sdn Bhd.
Bank pusat itu berkata pada 19 Oktober 2022, ia telah mengenakan kompaun kepada I-Serve Online Mall Sdn Bhd dan enam entiti lain yang berkaitan kerana melanggar Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA).
Denda berjumlah RM50 juta itu melibatkan I-Serve Online Mall, i-Serve Technology and Vacations Sdn Bhd, QA Smart Partnership PLT, QA Elite Partnership PLT, QA Premium Partnership PLT, MM2217 PLT, dan Valuewise PLT, yang telah dibayar pada 16 November 2022.
BNM mendedahkan bahawa antara Jun 2018 dan September, kumpulan I-Serve ini telah menerima deposit daripada orang ramai dan seterusnya terlibat secara langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti pengambilan deposit haram tersebut.
“Ini dilakukan melalui skim di mana wang diterima daripada orang ramai dengan syarat wang itu akan dibayar balik sepenuhnya, melanggar Akta Perkhidmatan Kewangan (FSA),” katanya dalam kenyataan hari ini.
Pemilik i-Serve Online Mall ialah Datuk Goh Hwan Hua, Boon Soon Heng and Datin Neow Ean Lee isteri Goh. Peguamnya ialah Datuk DP Naban, Rosli Dahlan and Amiratu Al Amirat daripada Firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership.
Datuk Allan Goh Hwan Hua memang terkenal dengan perniagaan ‘scammer’ di negara ini seperti k8xpress, GoMart Season Grocer, i-Serve Payment Gateway Sdn Bhd, Trillion Cove Capital, Trillion Cove Holdings, Zillion Wealth Sdn. Bhd, Ample Prosperity, Zapp App, Pay4U app, UPay App dan UPay Me App.
Pada 11 November 2021, tindakan penguatkuasaan bersama telah diambil terhadap i-Serve Online Mall Sdn. Bhd dan sekutu berkaitannya kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan, termasuk di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
22 premis yang dikaitkan dengan i-Serve Online Mall Sdn. Bhd dan sekutu berkaitannya yang terletak di Kuala Lumpur dan Selangor telah diserbu, dan dokumen berkaitan telah dirampas untuk membantu siasatan bersama. Serbuan itu turut mengakibatkan 45 akaun bank di 7 bank dibekukan dan merampas wang tunai berjumlah RM118.7 juta.
Tindakan penguatkuasaan dilakukan oleh Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan (NFCC) dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan CyberSecurity Malaysia.
TNG Digital
Sementara itu, TNG Digital dikenakan denda RM600,000 pada 18 Mei 2023 dan telah membayar denda itu pada 31 Mei 2023.
Jelasnya, syarikat tersebut gagal menjalankan saringan sekatan ke atas nama pelanggan pertama, dan bagi individu kedua, ia gagal memastikan dan membuat pertanyaan lanjut bahawa pelanggannya sepadan dengan Senarai Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSCR) atau senarai domestik oleh Menteri Dalam Negeri.
MPI Generali
MPI Generali pula telah didenda RM260,000 pada 29 Disember 2022 akibat kegagalan menjalankan saringan sekatan kewangan bersasar ke atas pelanggan, yang dibayar pada 6 Januari 2023.
“Selain itu, BNM turut mengarahkan syarikat tersebut menjalankan semakan menyeluruh terhadap proses penapisan sekatannya, dan sejak itu, MPI Generali telah menangani kebimbangan penyeliaan dengan memuaskan,” katanya dalam kenyataan
Mandiri International Sdn. Bhd
Sementara itu, Mandiri International Sdn. Bhd. (MISB) telah membayar denda RM134,400 pada 7 April 2023 setelah didapati tidak mematuhi Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 setelah gagal mengenal pasti dan mengesahkan pemilik benefisial bagi transaksi yang dijalankan.
“Semasa pemeriksaan, BNM mendapati bahawa beberapa pelanggan MISB telah menjalankan transaksi pengiriman wang bagi pihak pihak ketiga.
“Pemeriksaan lanjut ke atas pelanggan ini mendapati MISB gagal mengenal pasti dan mengesahkan pemilik benefisial untuk transaksi pengiriman wang,” katanya
娛樂城評價
Player線上娛樂城遊戲指南與評測
台灣最佳線上娛樂城遊戲的終極指南！我們提供專業評測，分析熱門老虎機、百家樂、棋牌及其他賭博遊戲。從遊戲規則、策略到選擇最佳娛樂城，我們全方位覆蓋，協助您更安全的遊玩。
Player如何評測：公正與專業的評分標準
在【Player娛樂城遊戲評測網】我們致力於為玩家提供最公正、最專業的娛樂城評測。我們的評測過程涵蓋多個關鍵領域，旨在確保玩家獲得可靠且全面的信息。以下是我們評測娛樂城的主要步驟：
娛樂城是什麼？
娛樂城是什麼?娛樂城是台灣對於線上賭場的特別稱呼，線上賭場分為幾種：現金版、信用版、手機娛樂城(娛樂城APP)，一般來說，台灣人在稱娛樂城時，是指現金版線上賭場。
線上賭場在別的國家也有別的名稱，美國 – Casino, Gambling、中國 – 线上赌场,娱乐城、日本 – オンラインカジノ、越南 – Nhà cái。
娛樂城會被抓嗎？
在台灣，根據刑法第266條，不論是實體或線上賭博，參與賭博的行為可處最高5萬元罰金。而根據刑法第268條，為賭博提供場所並意圖營利的行為，可能面臨3年以下有期徒刑及最高9萬元罰金。一般賭客若被抓到，通常被視為輕微罪行，原則上不會被判處監禁。
信用版娛樂城是什麼？
信用版娛樂城是一種線上賭博平台，其中的賭博活動不是直接以現金進行交易，而是基於信用系統。在這種模式下，玩家在進行賭博時使用虛擬的信用點數或籌碼，這些點數或籌碼代表了一定的貨幣價值，但實際的金錢交易會在賭博活動結束後進行結算。
現金版娛樂城是什麼？
現金版娛樂城是一種線上博弈平台，其中玩家使用實際的金錢進行賭博活動。玩家需要先存入真實貨幣，這些資金轉化為平台上的遊戲籌碼或信用，用於參與各種賭場遊戲。當玩家贏得賭局時，他們可以將這些籌碼或信用兌換回現金。
娛樂城體驗金是什麼？
娛樂城體驗金是娛樂場所為新客戶提供的一種免費遊玩資金，允許玩家在不需要自己投入任何資金的情況下，可以進行各類遊戲的娛樂城試玩。這種體驗金的數額一般介於100元到1,000元之間，且對於如何使用這些體驗金以達到提款條件，各家娛樂城設有不同的規則。