EXSIM Group atau “EXSIM HOSPITALITY BERHAD” (Sebelum in Pan Malaysia Holdings Bhd) nampaknya sangat liat mahu membayar cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri walaupun didedahkan sebelum ini bernilai ratusan juta cukai tertunggak tidak dibayar. Mereka berlagak sombong kerana ada pegawai penyiasat (IO) hingga pengurusan atasan yang mengendalikan kes EXSIM ni dah ‘kawtim’ lama, terima rasuah untuk menutup kes EXSIM lari cukai. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Abu Tariq Jamaluddin digesa mengambil tindakan atas dakwaan ni.
EXSIM yang digerakkan oleh 3 adik beradik LIM diketuai Lim Aik Hoe dan dua adiknya Lim Aik Kiat, dan Lim Aik Fu tidak pernah takut dikejar LHDN sekalipun diserbu LHDN pada mei lalu. Kebobrokan mereka mesti didedahkan kepada rakyat.
Sudah banyak laporan berita menyatakan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mempergiatkan usaha termasuk arahan PM Anwar untuk mengenal pasti syarikat-syarikat dan individu yang culas membayar cukai.
Sejak zaman Dato’ Sri Mohd Nizom Sairi Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) EXSIM dah culas membayar cukai kini di bawah Ketua Pegawai Eksekutif baharu LHDN, Datuk Abu Tariq Jamaluddin mereka lebih culas sekalipun Abu Tariq Jamaluddin memburu syarikat-syarikat taikun.
Pendedahan The Corporate Secret sebelum ini jelas menunjukkan hasil berbilion projek dilaksana EXSIM namun tidak dibayar cukai. EXSIM Group mempunyai banyak syarikat namun syarikat induknya ialah EXSIM Development Sdn Bhd yang menjadi pemegang saham kepada anak-anak syarikat EXSIM yang baru ditubuhkan. Syarikat ini belum diaudit sejak 2022.
SYOR BACA ARTIKEL BERKAITAN
Pada 24 Januari 2024 3 beradik LIM menubuhkan syarikat baharu EXSIM Hospitality Holdings Sdn Bhd. Lim Aik Hoe, Lim Aik Kiat, dan Lim Aik Fu bagi tujuan membeli kepentingan Pan Malaysia Holdings Bhd yang dikuasai Malayan United Industries Bhd (MUIB).
Pada 8 Mac 2024, tiga Lim itu memperoleh 65.9 peratus pegangan dalam Pan Malaysia Holdings Bhd (PM Holdings) dengan nilai RM36.73 juta, atau enam sen sesaham. Dari pembelian PMHLDG ini mereka mendapat Corus Paradise Resort di Port Dickson yang kerugian dinilai RM34.83 juta tahun lalu.
EXSIM mempunyai wang untuk bayar cukai namun membeli saham-saham tersenarai lebih banyak bagi menguasai syarikat tersenarai hanya dengan menggunakan syarikat-syarikat baru ditubuhkan. Pan Malaysia Holdings Bhd itu ditukar nama kepada EXSIM HOSPITALITY BERHAD pada 11 Oktober lalu dalam undian EGM.
EXSIM juga membuka syarikat pelaburan untuk mencipta sukuk atau pinjaman. Melalui EXSIM Capital Resources Berhad tiga beradik LIM itu menerbitkan sukuk atau Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) bernilai bilion bagi membiayai semula pinjaman sedia ada, membeli tanah baharu, serta membiayai keperluan modal kerja. EXSIM Capital Resources Berhad dilihat untung lebih RM2.5 juta sebelum cukai.
EXSIM menggunakan banyak syarikat dalam perniagaan mereka seperti di bawah.
EXSIM BELI 70% KEPENTINGAN WMG HOLDINGS BHD- PEMAJU SABAH
EXSIM Mac lalu sudah membeli lebih 65% kepentingan Pan Malaysia Holdings Bhd kini pada 11 oktober EXSIM Group tiga beradik LIM itu membeli pula 70% kepentingan WMG Holdings Bhd syarikatpemaju berusia lebih 30 tahun di Sabah. Syarikat WMG merupakan anggota dan AJK Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah (SHAREDA) yang dikuasai oleh Datuk Seri Panglima Quek Siew Hau (Pengerusi) dan rakan niaganya melalui SYARIKAT KRETAM (FAR EAST) HOLDINGS SDN BHD dalam 76.41% atau 662,563,604 saham.
EXSIM menggunakan anak syarikat yang baru ditubuhkan iaitu Exsim Borneo Sdn Bhd membeli 70 peratus saham WMG pada harga 16.5 sen sesaham, dan membuat tawaran umum untuk baki saham pada harga yang sama. Harga tawaran ini merupakan diskaun sebanyak 70% berbanding harga penutupan WMG iaitu 54.5 sen pada hari Jumaat.
Exsim Borneo memperoleh 52.5% pegangan dalam WMG dengan nilai tunai sebanyak RM75.12 juta, menurut notis tawaran pengambilalihan mandatori (MTO) yang dikeluarkan oleh AmInvestment Bank Bhd bagi pihak Exsim. Secara serentak, Ben Kong Chung Vui, yang bertindak secara bersama dengan EXSIM, mencadangkan untuk membeli tambahan 17.5% pegangan dalam WMG daripada Syarikat Kretam dengan harga RM25 juta.
WMG Holdings merupakan syarikat Pemaju Hartanah, perdagangan bahan binaan, industri perkayuan dan pegangan pelaburan. Menguasai WMG bermakna satu pintu masuk utama bagi projek-projek di Sabah. Walaupun WMG Holdings mencatatkan kerugian namun penguasaan WMG bermakna memiliki semua aset-asetnya di Sabah. Ini termasuk syarikat Tekala Corporation Sdn Bhd yang terlibat dalam industri pembalakan dan perkayuan.
Mengapa EXSIM Development tidak membayar cukai LHDN jika mereka boleh membeli 70 peratus kepentingan WMG Holdings dengan nilai RM75.12 juta? Apakah berbaloi membuang RM75.12 juta untuk WMG Holdings dengan status projek semasa, aset, hutang, kerugian dan sebagai pintu masuk syarikat ‘Malaya’ ke Sabah?
Menurut fail yang dilihat, EXSIM tidak membayar cukai kira-kira RM600 juta sejak 5 tahun lalu. Jika ada pun mungkin bayaran ialah yang tidak diisytihar dengan tepat untuk mengaburi LHDN.
EXSIM LUMBA KUDA SDN BHD BELI TANAH RM 10,982,400.00
EXSIM menubuhkan syarikat baharu EXSIM Lumba Kuda Sdn Bhd pada 13 Mac 2024 semata-mata untuk membeli tanah bernilai RM10.9 juta dengan hanya membayar duti setem RM10.00 sahaja. Lembaga Pengarah syarikat ini ialah adik-beradik LIM, Dato’ Lee Siang Huat dan See Cherng Jye.
Merujuk kepada nama syarikat EXSIM Lumba Kuda Sdn Bhd apa kah tanah ni untuk rekreasi lumba kuda? atau tujuan komersial? jika ia tanah komersial, tanah apa harga RM10.9 juta duti setem RM10? Ini satu manipulasi dokumen atau pengelakan cukai, di mana EXSIM cuba mengurangkan bayaran duti setem yang sepatutnya lebih tinggi. Jumlah ini tidak sepadan dengan nilai transaksi sebenar, dan jelas satu pengelakan cukai (tax evasion) kerana cuba menggunakan taktik mengecilkan nilai transaksi sebenar. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) mempunyai kuasa untuk menyiasat dan mengenakan penalti jika terdapat bukti bahawa duti setem dikira secara salah atau sengaja diremehkan.
EXSIM PAKAR – TRANSFER PRICING
Satu lagi kepakaran EXSIM ialah melibatkan transfer pricing dan lantikan subkontraktor dengan harga melampau sebagai satu cara penyalahgunaan atau manipulasi harga dalam perniagaan, terutamanya untuk mengalihkan keuntungan atau kos antara syarikat-syarikat berkaitan.
Tiga beradik dalam EXSIM ini sangat pakar melarikan cukai melantik kontraktor dengan harga markup yang melampau misalnya EXSIM Jalil Link Sdn Bhd melantik Binastra Corp Bhd kontrak RM574 juta, EXSIM Noordin Sdn Bhd melantik Siab Holding Bhd kerja pembinaan di Geoge Town Penang RM176 juta, EXSIM Avenue Sdn Bhd melantik Nestcon Berhad pembinaan bangunan komersial RM108 juta dan banyak lagi. LHDN wajar menyiasat EXSIM terutama pengumuman projek bernilai berbilion ringgit.
Serbuan LHDN pada Mei lalu terhadap EXSIM masih belum cukup kerana sehingga ke hari ini siasatan oleh LHDN tertangguh kerana ada pegawai-pegawai LHDN ‘kawtim’ untuk EXSIM tidak membayar cukai RM600 juta.
KARTEL PEGAWAI LHDN
Kerajaan rugi RM600 juta tetapi ada pegawai LHDN kawtim agar bahagian penyiasatan melengahkan kes dan tindakan. Wujud kartel dari pegawai kanan kawtim berunding dan memujuk CEO LHDN untuk melepaskan mana-mana syarikat yang culas membayar cukai. Dalam situasi tertentu pengarah siasatan LHDN tidak menerima fail tertentu untuk tindakan segera kerana adanya pegawai atasan dan bawahan terlibat dengan kartel pegawai.
Setakat ini dua pegawai dikenal pasti diadukan oleh pelbagai pihak tertentu terlibat dalam Kartel LHDN. iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan) Khairul Halimin. Seorang lagi ialah Mathan Kaliappan Pengarah Cawangan Pematuhan Strategik. Syarikat akan bertemu dengan mereka berdua untuk ‘kawtim’ sebelum dipanjangkan kepada CEO LHDN.
Oleh itu Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Abu Tariq Jamaluddin digesa menyiasat dan mengambil tindakan tegas kepada syarikat-syarikat yang culas bayar cukai. Jika perlu CEO LHDN lapor SPRM agar pegawainya disiasat. Bayangkan kerajaan rugi RM 600 juta gara-gara syarikat tidak mahu bayar cukai 5 hingga 7 tahun. Bayar pun dengan jumlah minima tidak sepadan dengan nilai hasil syarikat perolehi.
Apakah isu-isu EXSIM sekarang jika meletus akan menyebabkan tekanan kepada saham-saham dalam PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD dan WMG HOLDINGS BHD kita akan lihat sama-sama.